2 ŞİRKETE AİT HİSSELERE EL KONULDU
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, alkol kaçakçılığı üzerinden elde edilen geliri üçüncü şahıslar ve çeşitli şirketler aracılığıyla akladıları iddia edilen 11 şüpheli yakalandı. 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketliliğin tespit edildiği soruşturmada, 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı ile 12 şahsa ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisselere el konulduğu öğrenildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para soruşturması doğrultusunda yeni bir suç ağını ortaya çıkardı. 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı ile 12 şahsa ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisselere el konulan soruşturmada, alkol kaçakçılığı üzerinden 1,4 milyar liralık kara paranın izine rastlandı.
PARANIN İZİNİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ÜZERİNDEN KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR
“Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı DeÄŸerlerini Aklama” suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda şüphelilerin örgütlü ÅŸekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve suçtan kaynaklanan gelirleri ise üçüncü ÅŸahıslar ve çeÅŸitli ÅŸirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktararak aklamaya çalıştıkları saptandı. Åžebeke üyelerinin, bu yöntemle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ve meÅŸru göstermeye çalıştıkları tespit edildi.
KARA PARA TRAFİĞİNDE 1,4 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK
Yapılan mali incelemelerde ÅŸahıslara ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik bulunduÄŸu anlaşıldı. SoruÅŸturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Ä°stanbul merkezli olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli’ini de kapsayan toplam 3 ilde eÅŸ zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, mali tedbirler kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığıyla 12 ÅŸahsa ait banka hesapları ile 2 ÅŸirkete ait hisse ve hesaplara da el konulduÄŸu duyuruldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Ä°stanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Åžubesine götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat iÅŸlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiÄŸi kaydedildi.
, www.yenigungazetesi.com.tr, https://www.yenigungazetesi.com.tr/3-sayfa/kirikkalede-kara-para-operasyonu-tam-14-milyar-177561h,
